- Insolvenza falso.
- Rapporti di solvibilità, Patrimonio, situazione aziendale, dirigenti ed embarghi precedente, posizione delle merci sensibili Lien preventiva.
- Posizione di debitori, aziende, imputati, Fisica del soggetto a embargo merci...
- Occultamento di beni.
- Proxy, Amministratori sotto coperto, apparente partner...
- Bancarotta fraudolenta, sospensione dei pagamenti, fallimento.
- Fatturazione automatica.
- Successione delle aziende, cornici aziendale.
- Registrazione ricerca (Proprietà, Commerciale, Mobili di merci, Aerei e navi...).
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