C·D. investigación de Fraude Empresarial

Prevenimos, detectamos y erradicamos cualquier tipo de fraude ya sea Laboral o Empresarial. Utilizando una metodología de trabajo e investigación siempre bajo el marco legal establecido.

Detectives para Investigar Fraude Empresarial

Los factores y los riesgos a las que están sometidas las empresas, pueden ser muy perjudiciales para la evolución y el desarrollo de las mismas. Desde C&D Investigación prevenimos, identificamos y erradicamos cualquier tipo de fraude, daño externo o interno que pueda afectar al crecimiento y a la correcta marcha de las empresas.

En las empresas y corporaciones pueden provocarse fugas de información, deslealtades y una utilización poco ética del poder y las atribuciones que ciertos puestos de responsabilidad dan a nuestros colaboradores y trabajadores, sobre todo en los que depositamos más confianza, “DIRECTIVOS, PERSONAL DE CONFIANZA”.

Servicios de Investigacion del Fraude Empresarial

Denominamos Fraude Empresarial a un conjunto de actividades poco éticas que van en perjuicio de la empresa. Las mas destacadas serian:

  • SEGUIMIENTO A DIRECTIVOS
  • FUGA DE INFORMACIÓN
  • COMPETENCIA DESLEAL
  • TRAFICO DE INFLUENCIAS
  • ESPIONAJE INDUSTRIAL
  • DESLEALTAD EN REDES DE DISTRIBUCIÓN
  • SEGUIMIENTO DE MERCANCIAS Y TRANSPORTE
  • LOCALIZACIÓN DE MOROSOS

Investigación de Fraude Laboral

Tener un control y un seguimiento de las redes de distribución y transporte de la mercancía, ya sea por vía terrestre, ferroviaria, marítima o aérea, es clave para minimizar costes, disminuir riesgos y maximizar los beneficios.

En C&D Investigación aportamos una metodología de trabajo e investigación que resolverá cualquier deficiencia y/o incidencia que pueda afectar a las Empresas o Corporaciones.

Canarias Detectives
Agencia de Investigación en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
Agencia de Detectives Privados en Las Palmas de Gran Canaria. C·D. Seguridad y Control

SERVICIOS RELACIONADOS

ÁREA LABORAL Y EMPRESARIAL

CANARIAS DETECTIVES aporta a las empresas las pruebas necesarias y con validez judicial para resolver los diferentes riesgos con los que  puede encontrarse,  para ello nos especializamos entre otros en:

  • Informes comerciales de empresas y autónomos, previo a las fusiones y adquisiciones, clientes y proveedores,,,
  • Informes pre-laborales (verificación de currículos, investigación de antecedentes laborales etc.
  • Absentismo laboral, control de actividad y rendimiento de: directivos, representantes, comerciales, distribuidores, control de rutas, red de ventas, abandono de puesto de trabajo, verificación de actividades y horario en liberados sindicales…
  • Fraude y control de bajas laborales, (fingidas, prolongadas, sucesivas etc.).
  • Despido disciplinario, Duplicidad de actividad laboral.
  • Competencia desleal, Infidelidad laboral.
  • Transgresión de cláusula de no concurrencia.
  • Acoso laboral, mobbing. Incumplimiento de normas internas, medidas de seguridad…
  • Prevención del fraude interno (hurtos, fugas de información, desvío de clientes, control de franquicias y delegaciones…
  • Pericia forense informática. Administración desleal.
  • Servicio de cliente simulado (mistery shopping).
  • Servicio de trabajador infiltrado.

ECONÓMICO FINANCIERO

  • Insolvencia fingida, Alzamiento de bienes y AutoFacturación
  • Informes de solvencia, patrimonial, situación empresarial, previo embargos y ejecutivos, localización de bienes susceptibles previo embargo.
  • Localización de deudores, empresas, demandados, física de bienes embargados…
  • Testaferros, administradores encubiertos, socios aparentes…
  • Quiebra fraudulenta, suspensión de pagos, concurso de acreedores.
  • Sucesión de empresas, tramas societarias.
  • Investigaciones registrales (Propiedad, Mercantil, Bienes Muebles, Aeronaves y Buques…).